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Descripción de la oferta
Garantizar la identificación de operaciones sospechosas o fraudulentas, en las transacciones realizadas en la operatividad de las agencias; a través de alertas de control, de tal manera que la empresa no sea afectada en el delito de lavado de dinero y activos, implementando mecanismos de control a través normativas internas, establecer y cumplir con el plan anual de trabajo
• Verificar el oportuno cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, entes reguladores, así como lo normado dentro de la empresa.
• Orientar a los usuarios a prevenir, detectar e informar acerca de operaciones sospechosas o fraudulentas relacionadas con el lavado de dinero y activos.
Tres años de experiencia en puestos similares en instituciones financieras o áreas afines.
Requerimientos:
3.1 Conocimiento sobre legislación relacionada con la prevención de lavado de dinero y activos emitidos por la Fiscalía General de la República.
3.2 Conocimiento sobre operaciones, aspectos jurídicos y financieros.
3.3 Programas informáticos.
3.4 Procedimientos y controles tendientes a mitigar el riesgo de lavado de dinero.
3.5 Conocimientos legales en materia penal y de prevención.
3.6 Certificación por la unidad financiera de cada país en prevención de lavado de dinero y activos.
3.7 Graduado Universitario en Licenciatura de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias Económicas o Ciencias Jurídicas
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 38 años
- Conocimientos: Microsoft Excel, Tecnología de la información
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 5 días (actualizada)
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Acerca de EASYCAR
Somos una financiera a nivel nacional dedicada a la colocación de préstamos para la compra de automóviles o financiamiento de los mismos. Actualmente estamos ubicados en Tegucigalpa, Choluteca y Comayagua
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